Panama Papers

mayo 9, 2016 9:00 pm

El Consorcio Internacional de  Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos  de los Panamá Papers, dando a conocer los nombres de 214.488  empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en  paraísos fiscales desde 1977.

En esa lista aparecen 270 sociedades offshore vinculadas al  país y más de 1.200 argentinos que son directivos o accionistas de  esas firmas.

Además, según los documentos publicados por el ICIJ, existen 94  entidades intermediarias que representan a argentinos ante  Mossack Fonseca en Panamá y otras 773 direcciones locales que  tienen nexos con paraísos fiscales.

Entre los casos más resonantes están las participaciones en  sociedades offshore del presidente Mauricio Macri, en Fleg Trading  LTD y Kagemusha SA, y de sus pares David Cameron (Reino Unido),  Vladimir Putin (Rusia), Petro Poroshenko (Ucrania), y Sigmundur  Gunnlaugsson (Ucrania); este último quien renunció tras la  filtración de los documentos.

La base de datos disponible en el sitio web del ICIJ se apoya  en unos 11,5 millones de documentos que pertenecían al estudio  panameño Mossack Fonseca y contiene nombres de unas 214.488  empresas y particulares que utilizan empresas offshore, en muchos  casos para evadir impuestos o lavar dinero.

En declaraciones a la AFP, el director del ICIJ, Gerard Ryle,  dijo que la decisión de poner una parte importante de los  documentos en línea obedece a un deseo de “transparencia”.

No obstante, Ryle afirmó que el gesto también se apoya en la  expectativa de que investigaciones realizadas por la sociedad  civil permita nuevos descubrimientos en la montaña de papeles.

“Hay realmente muchos documentos. De forma que uno no puede  saber qué es lo que se ha estado perdiendo hasta que uno encuentra  alguna cosa”, sostuvo Ryle, para quien serán necesarios “muchos  meses” para explorar la documentación integralmente.

Por el caso, el Presidente fue denunciado en la Justicia y  ahora el juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Bahamas  y Panamá, donde están radicadas las firmas Fleg Trading LTD y  Kagemusha SA, respectivamente, para que se informe si el  presidente “Mauricio Macri figura o figuró como accionista” de  alguna de ellas.

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