fajos de dolares

octubre 1, 2014 3:56 pm

El Gobierno cumplía en la tarde de este miércoles su advertencia contra bancos y sociedades de Bolsa por presuntas maniobras especulativas con el tipo de cambio y realizaba operativos de inspección en la city porteña. Agentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV) realizaba un operativo de inspección y verificación integral en las financieras
Balanz Capital y Banco Mariva, aunque no se descartaba que el “rastrillaje” se amplíe a otras entidades durante jueves y viernes.

Las dos entidades que recibieron la visita de los agentes de la CNV fueron acusadas ayer desde la Casa Rosada por la presidenta Cristina Kirchner de realizar maniobras especulativas con el dólar, principalmente con la operatoria del “contado con liquidación”. Los inspectores de la CNV realizaron la inspección para detectar la existencia de lavado de dinero en operaciones de contado con liquidación, que es la compra en pesos de bonos que cotizan en mercados extranjeros a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y que permite hacerse de divisas en el exterior.

El presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, hará un anuncio durante la tarde para comunicar los resultados de los operativos y algunas medidas que se van a tomar de carácter disciplinario, según se informó. La CNV va a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), toda la información para que se analice en cuestiones vinculadas con lavado de dinero y a la situación tributaria de quienes operan
el denominado contado con liqui.

Asimismo, la CNV enviará a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la información para que se formule una denuncia penal sobre las maniobras especulativas que denunció ayer la Presidenta.

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